Детективное агентство “Д.О.С” предлагает услугу проверки юридического лица на аффилированность.
Термин “аффилированность” связывают с коррупцией и фирмами-однодневками.
В законе РФ о конкуренции есть определение, согласно которому аффилированными лицами или компаниями называют те, которые могут влиять на принятие управленческих решений другой фирмы.
Характер аффилированности
Есть несколько видов аффиляции:
- Имущественная. Здесь понимается возможность давления на фирму за счет предоставления средств производства, оборудования, помещения.
- Договорная. Две и более компании договариваются на предмет передачи возможности принятия решений.
- Организационно-управленческая. Здесь говорим о крупных холдингах и корпорациях, имеющих несколько юридических лиц.
- Семейно-правовая. Аффиляция происходит на уровне руководства компаний частным порядком. Можно привести ситуацию, когда компания-поставщик принадлежит отцу, а компания-исполнитель, заключившая договор, сыну.
Есть чистые и смешанные виды аффиляции.
Фирма-однодневка
Для получения договора может быть создана компания-однодневка. Нет четких признаков фирмы-однодневки. Это не юридический термин, под которым понимается юрлицо, созданное с целью уклонения от налогов или совершения одного или ряда преступлений.
Как правило/ такие компании находятся под контролем иных фирм. Заключив договор с фирмой-однодневкой, рискуете понести убытки или стать звеном коррупционной схемы.
В этом и иных случаях необходима проверка на аффилированность.
Как проверить компанию на аффилированность
Проверка заключается в:
- работе с документами и открытыми источниками, установке юридических связей и т.п.
- работе по выявлению родственных связей;
- выявлении случаев использования лиц ранее в коррупционных, преступных схемах.
Обратитесь в детективное агентство “Д.О.С”
На вопрос о том, как избежать или доказать аффилированность юридических лить есть ответ — обратиться в наше детективное агентство.
- Проверим компанию, подтвердим или опровергнем подозрения.
- Наши сотрудники работают с открытыми базами, имеют четкий алгоритм действий по всеобъемлющей проверке юридического лица.
- Не разглашаем имени заказчика.
- Выявленные факты подтверждаем документами.
- На связи круглосуточно.
Онлайн-детектив
Эту услугу также можно заказать без встречи с детективом. Все наше общение пройдет с помощью переписки. Также все необходимые мероприятия в рамках услуги детектив проведет с помощью компьютера, открытых баз данных и средств связи. Такая форма оказания услуги позволяет нам работать в любом городе с заказчиками из любого региона России.
Оставьте заявку, наш специалист свяжется с вами. После того, как уточним все детали — выберем оптимальную форму взаимодействия.
Цены на услугу
| Специальные услуги | ||
| Аффилированность юридического лица | Предоставим список сотрудников фирмы | 10 000 |
